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    • CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUIVIDA

      De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 24 de marzo de 2017, a las 9:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas N40-100 y Gaspar de Villarroel en Quito.

      CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

      De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, cúmpleme convocar a los señores accionistas de EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 24 de marzo de 2017, a las 9:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas N40-100 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

      1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración, relativo al ejercicio económico del 2016.
      2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Directorio, relativo al ejercicio económico del 2016.
      3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del 2016.
      4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo, relativo al ejercicio económico del 2016.
      5. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos, cortados al 31 de diciembre del 2016.
      6. Conocimiento del Oficio Circular No. SCVS-INS-010-2017-0003842 del 1 de marzo de 2017.
      7. Resolución sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico de 2016.
      8. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gobierno Corporativo y sus indicadores del año 2016.
      9. Conocimiento y resolución del Informe del Comité de Ética correspondiente al año 2016.
      10. Nombramiento Directores Principales y Suplentes y fijación de sus Honorarios.
      11. Nombramiento del Comisario principal y suplente y fijación de sus Honorarios.
      12. Nombramiento de la firma de auditoría externa y fijación de Honorarios.
      Los documentos a ser conocidos por la Junta General Ordinaria, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección arriba indicada, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

      A esta Junta se convoca especial e individualmente a las señoras Marcia Vaca y Norma Carrillo, en su calidad de Comisarios Principal y Suplente respectivamente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

      Oscar Brahm
      Presidente del Directorio
      EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

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